Prevención de lavado de activos



Detalles del curso
Objetivos del curso: Capacita a los participantes en la revisión general de los aspectos que deben tenerse presente en la previsión y control del lavado de activos, respecto del negocio de la empresa.
Dirigido a: Gerentes, Oficial de Cumplimiento, jefes de área, administradores, personal del área de negocios y todo el personal en general de las instituciones financiera
Modalidad: Curso Taller
Duración 04 Horas
Temario:
  • Marco Normativo legal del sistema de Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • El fenómeno delictivo del lavado de activos.
  • Definición y avances del fenómeno delictivo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
  • Estadísticas a nivel nacional e internacional del lavado de activos.
  • Sistema de prevención.
  • Código de conducta y valores éticos. Aplicación de principios.
  • Señales de alerta del personal.
  • Registro de Operaciones. Exclusión del Registro.
  • Transferencias de fondos
  • Reporte de Operaciones Sospechosas.
  • Colaboradores del sistema de prevención: la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.
  • El Oficial de Cumplimiento. Aspectos Generales
  • Régimen de sanciones.
  • Guía de Operaciones Inusuales
  • Casos prácticos de modalidades de lavado a nivel mundial y nacional.
  • Tipologías de lavado de activos




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