Detección de fraudes en firmas, documentos y otros valores

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Modalidad: 
Curso Taller Presencial (In House)
Duración: 
06 Horas
Dirigido a: 
Personal de operaciones y tesorería de las Instituciones financieras
Objetivos del curso
Definir acciones preventivas para disminuir el riesgo de falsedad de documentos de operaciones crediticias y conocer el perfil de los estafadores y falsificadores de documentos.
Temario
  • Fraudes de documentos – Generalidades – Concepto de documentos.
  • Partes del documento: El texto, la firma, el receptor.
  • El documento auténtico: Validez del receptor, Modificaciones (Firmas, Texto, del Soporte).
  • Documentos Fraudulentos - Concepto.
  • Identidad: DNI, Pasaporte, Lectura óptica para pasaportes y visas)
  • Cómo reconocer la autenticidad de los mismos?
  • Constancia de Pago, Títulos Valores (Cheques, Letras, etc.)
  • Cheques: formas de reconocer su alteración o falsificación.
  • Letras: ¿Cómo reconocer el abuso de firma en blanco en dichos documentos?.
  • La biometría aplicada a la seguridad de los documentos de identidad y otros valores
  • Firma digital y su aplicación.
  • Lectura de impresión digital para individualizar técnica y científicamente a una persona.
  • Perfil del delincuente dedicado a estafar empresas con documentos falsos.
Metodología
Expositivo dialogado con aplicación de ejercicios y casos.