Modalidad:
Curso Taller Presencial (In House)
Duración:
06 Horas
Dirigido a:
Personal de operaciones y tesorería de las Instituciones financieras
Objetivos del curso
Definir acciones preventivas para disminuir el riesgo de falsedad de documentos de operaciones crediticias y conocer el perfil de los estafadores y falsificadores de documentos.
Temario
- Fraudes de documentos – Generalidades – Concepto de documentos.
- Partes del documento: El texto, la firma, el receptor.
- El documento auténtico: Validez del receptor, Modificaciones (Firmas, Texto, del Soporte).
- Documentos Fraudulentos - Concepto.
- Identidad: DNI, Pasaporte, Lectura óptica para pasaportes y visas)
- Cómo reconocer la autenticidad de los mismos?
- Constancia de Pago, Títulos Valores (Cheques, Letras, etc.)
- Cheques: formas de reconocer su alteración o falsificación.
- Letras: ¿Cómo reconocer el abuso de firma en blanco en dichos documentos?.
- La biometría aplicada a la seguridad de los documentos de identidad y otros valores
- Firma digital y su aplicación.
- Lectura de impresión digital para individualizar técnica y científicamente a una persona.
- Perfil del delincuente dedicado a estafar empresas con documentos falsos.
Metodología
Expositivo dialogado con aplicación de ejercicios y casos.