Modalidad:
Curso Presencial o virtual
Duración:
04 horas
Dirigido a:
Gerentes, Oficial de Cumplimiento, jefes de área, administradores, personal del área de negocios y todo el personal en general de las instituciones financieras
Objetivos del curso
Capacita a los participantes en la revisión general de los aspectos que deben tenerse presente en la previsión y control del lavado de activos, respecto del negocio de la empresa.
Temario
- Marco Normativo legal del sistema de Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.
- El fenómeno delictivo del lavado de activos.
- Proceso delictivo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Sistema de prevención.
- Código de conducta y valores éticos. Aplicación de principios.
- Señales de alerta del personal.
- Registro de Operaciones. Exclusión del Registro.
- Transferencias de fondos
- Reporte de Operaciones Sospechosas.
- Colaboradores del sistema de prevención: la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.
- El Oficial de Cumplimiento. Aspectos Generales
- Régimen de sanciones.
- Guía de Operaciones Inusuales
- Casos prácticos de modalidades de lavado a nivel mundial y nacional.
- Tipologías de lavado de activos
Metodología
Expositivo dialogado con aplicación de ejercicios y casos.