Prevención de lavado de activos

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Modalidad: 
Curso Presencial o virtual
Duración: 
04 horas
Dirigido a: 
Gerentes, Oficial de Cumplimiento, jefes de área, administradores, personal del área de negocios y todo el personal en general de las instituciones financieras
Objetivos del curso
Capacita a los participantes en la revisión general de los aspectos que deben tenerse presente en la previsión y control del lavado de activos, respecto del negocio de la empresa.
Temario
  • Marco Normativo legal del sistema de Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • El fenómeno delictivo del lavado de activos.
  • Proceso delictivo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
  • Sistema de prevención.
  • Código de conducta y valores éticos. Aplicación de principios.
  • Señales de alerta del personal.
  • Registro de Operaciones. Exclusión del Registro.
  • Transferencias de fondos
  • Reporte de Operaciones Sospechosas.
  • Colaboradores del sistema de prevención: la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.
  • El Oficial de Cumplimiento. Aspectos Generales
  • Régimen de sanciones.
  • Guía de Operaciones Inusuales
  • Casos prácticos de modalidades de lavado a nivel mundial y nacional.
  • Tipologías de lavado de activos
Metodología
Expositivo dialogado con aplicación de ejercicios y casos.